جرائم غسل الأموال في القانون المقارن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مقالات وأبحاث 
حول جرائم غسل الأموال في القانون المقارن
د رشيد المساوي



 الفهرس
إهداء
5
افتتاحية الكتاب
7
قراءة أولية في قانون 43/2005 الصادر بتاريخ 2007/04.17
المتعلق بمكافحة غسل الأموال قبل تعديل سنة 2010
11
الجزء الأول : تعريف جرائم غسل الأموال و الوحدة المالية المكلفة بالوقاية من تبييض الأموال وعلاقتها بالسلطة القضائية
11
أولا: تعريف جرائم غسل الأموال
11
ثانيا : الاشخاص الخاضعة لقانون غسل الأموال و الوقاية منها
12
ثالثا : حدة معالجة المعلومات المالية
13
رابعا : علاقة الوحدة بالسلطات القضائية
13
الجزء الثاني : العقوبات و الاختصاص
15
المحور الأول : العقوبات
15
المحور الثاني : ويهم الاختصاص سواء كان نوعيا أو كونيا
17
الجزء الثالث : الوحدة
19
المبحث الأول : الوحدة
19
المبحث الثاني : الحماية القانونية للوحدة و الأشخاص الخاضعين لقانون 43/05
21
الجزء الرابع : الاشخاص الخاضعون لقانون 2005/43 الهوية، الالتزامات ، المسؤولية
23
البند الأول : من هم الأشخاص الخاضعون لقانون غسل الأموال
23
البند الثاني : التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال
25
البند الثالث : الالتزام بالمراقبة الداخلية
26
الجزء الخامس : جرائم المشاركة و المساهمة و المحاولة في جرائم غسل الأموال مع ظروف التخفيف و التشديد
27
المطلب الأول : المحاولة و المشاركة و المساهمة في جرائم غسل الأموال
28
المطلب الثاني : ظروف التخفيف و التشديد في جرائم غسل الأموال
30
الجزء السادس : طرق الطعن في هذا النوع من القضايا
33
المحور الأول : الطعون الإدارية في المقرارات المرتبطة بجرائم غسل الأموال
35
المحور الثاني : الطعن بالتعرض في الأحكام الصادرة بخصوص جرائم غسل الأموال
36
المحور الثالث : الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأن جرائم غسل الأموال
37
المحور الرابع : الطعن بالنقض في جرائم غسل الأموال استنادا للفصل 38 من قانون الوقاية من جرائم غسل الأموال و استنادا للفصول ( 518 ، 519،  520  إلى غاية الفصل 537 من قانن المسطرة الجنائية
37
الجزء السابع : قراءة أولية في المستجدات و التغيرات الجديدة التي أتى بها قانون 2010/13 المتعلق بمكافحة غسل الأموال 
39
المبحث الأول : مستجدات قانون 10/13 بخصوص الأفعال المكونة لجرائم غسل الأموال
41
المبحث الثاني : الجرائم التي أضافها القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال
42
المبحث  الثالث : الجهات الجديدة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال بحسب تعديل قانون 10/13
43
المبحث  الرابع : إلزامية مصادرة الممتلكات و العائدات الناتجة عن غسل الأموال في التعديل الجديد لقانون 10/13
44
المبحث  الخامس : سلطات الإشراف و المراقبة في قانون 10/13 لمكافحة غسل الأموال
46
الجزء الثامن : تعديلات سنة 2010 الخاصة بقانون غسل الأموال المغربي
47
المبحث الأول : الدوافع السياسية لسن قوانين غسل الأموال  منها القانون المغربي
48
المبحث الثاني : الدوافع الأقتضادية و الاجتماعية لسن قوانين غسل الأموال فيما فيها القانون المغربي
51
الجزء التاسع : الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال
54
المبحث الأول : الاتفاقات الدلية في مجال مكافحة غسل الأموال
54
المبحث الثاني : الاتفاقات العربية و الإفريقية في مجال مكافحة غسل الأموال
55
الجزء العاشر : الجهود المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال
57
الكتاب الثاني :
غسل الأموال في القانون المقارن
61
الفرع الأول : القانون التونسي لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13
61
الفرع الثاني : القانون المصري لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13
63
الفرع الثالث : القانون السوداني و القانون اللبناني بمقارنة مع القانون المغربي في مكافحة غسل الأموال
65
الفرع الرابع : قوانين غسل الأموال في كل من دولة قطر و دولة الكويت و الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى قراءة أولية مع القانون المغربي 
69
الفرع الخامس : قراءة أولية في قانون غسل الأموال بكل من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين مقارنة مع التشريع المغربي 
73
الفرع السادس : دراسة أولية لبعض مقتضيات القانونين المغربي و الفرنسي في مكافحة تبييض الأموال
77
الفرع  السابع : القانون الألماني و القانون المغري و مكافحة غسل الأموال
81
الفرع  الثامن : مقارنة بين قانون المملكة المغربية و القانون الإيطالي بخصوص مكافحة تبيض الأمال
83
الفرع  التاسع : القانون السويسري بخصوص مكافحة تبيض الأموال مع مقارنة بسيطة بالنظر إلى القانون المغربي
85
الفرع  العاشر : الولايات المتحدة الامريكية وقانون مكافحة غسل الأموال بمقارنة أولية مع القانونالمغربي
87
الفرع  الحادي عشر : جهود دول المغرب العربي في مجال مكافحة غسل الأموال
89
الفرع  الثاني عشر : الركن المادي لجرائم غسل الأموال
97
الفرع  الثالث عشر : الركن المعنوي لجرائم تبيض الأموال
103
الفرع  الرابع عشر : الجريمة المنظمة و الجريمة الدولية و غسل الأموال
107
الفرع الخامس عشر : جرائم الإرهاب و تمويل الأرهاب و تبيض الأموال
115
الفرع السادس عشر : المحكمة الجنائية الدولية و الجرائم الدولية و تبيض الأموال
121
الفرع  السابع عشر :
       - وسائل الإثبات و تبيض الأموال
       - إشارات مهمة حول أكبر القضايا الدولية التي همت موضوع غسيل الأموال

الفرع  الثامن عشر : تبيض الأموال و جرائم الأشخاص
131
الفرع التاسع  عشر : جرائم الأموال و قانون غسل الأموال
135
الفرع العشرون : غسل الأموال و الاعتقال الاحتياطي و السراح المؤقت
141
ملاحق الكتاب
147
المراجع
159
الفهرس
167

التصنيف :
هام : هذا الموضوع ضمن تصنيفات المدونة زووم العربية نشكرك للمتابعة . يمكنك نقل الموضوع من المدونة لكن بشرط يجب ذكر المصدر و ذكر رابط الموضوع الاصلي قبل نقل أي موضوعالمرجوا زيارة صفحة الخصوصية
نسخ الرابط
نسخ للمواقع

0 التعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

المساهمات

المساهمات

شركاؤونا

شركاؤونا
شركة المنهل

اشترك في القائمة البريدية

contentieux des affaires ( ISSN ) 2508-9293 © 2014-2016