جرائم غسل الأموال في القانون المقارن

مقالات وأبحاث 
حول جرائم غسل الأموال في القانون المقارن

د رشيد المساوي

الفهرس
إهداء	5
افتتاحية الكتاب	7
قراءة أولية في قانون 43/2005 الصادر بتاريخ 2007/04.17 المتعلق بمكافحة غسل الأموال قبل تعديل سنة 2010	11
الجزء الأول : تعريف جرائم غسل الأموال و الوحدة المالية المكلفة بالوقاية من تبييض الأموال وعلاقتها بالسلطة القضائية	11
أولا: تعريف جرائم غسل الأموال	11
ثانيا : الاشخاص الخاضعة لقانون غسل الأموال و الوقاية منها	12
ثالثا : حدة معالجة المعلومات المالية	13
رابعا : علاقة الوحدة بالسلطات القضائية	13
الجزء الثاني : العقوبات و الاختصاص	15
المحور الأول : العقوبات	15
المحور الثاني : ويهم الاختصاص سواء كان نوعيا أو كونيا	17
الجزء الثالث : الوحدة	19
المبحث الأول : الوحدة	19
المبحث الثاني : الحماية القانونية للوحدة و الأشخاص الخاضعين لقانون 43/05	21
الجزء الرابع : الاشخاص الخاضعون لقانون 2005/43 الهوية، الالتزامات ، المسؤولية	23
البند الأول : من هم الأشخاص الخاضعون لقانون غسل الأموال	23
البند الثاني : التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال	25
البند الثالث : الالتزام بالمراقبة الداخلية	26
الجزء الخامس : جرائم المشاركة و المساهمة و المحاولة في جرائم غسل الأموال مع ظروف التخفيف و التشديد	27
المطلب الأول : المحاولة و المشاركة و المساهمة في جرائم غسل الأموال	28
المطلب الثاني : ظروف التخفيف و التشديد في جرائم غسل الأموال	30
الجزء السادس : طرق الطعن في هذا النوع من القضايا	33
المحور الأول : الطعون الإدارية في المقرارات المرتبطة بجرائم غسل الأموال	35
المحور الثاني : الطعن بالتعرض في الأحكام الصادرة بخصوص جرائم غسل الأموال	36
المحور الثالث : الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأن جرائم غسل الأموال	37
المحور الرابع : الطعن بالنقض في جرائم غسل الأموال استنادا للفصل 38 من قانون الوقاية من جرائم غسل الأموال و استنادا للفصول ( 518 ، 519،  520  إلى غاية الفصل 537 من قانن المسطرة الجنائية	37
الجزء السابع : قراءة أولية في المستجدات و التغيرات الجديدة التي أتى بها قانون 2010/13 المتعلق بمكافحة غسل الأموال	39
المبحث الأول : مستجدات قانون 10/13 بخصوص الأفعال المكونة لجرائم غسل الأموال	41
المبحث الثاني : الجرائم التي أضافها القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال	42
المبحث  الثالث : الجهات الجديدة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال بحسب تعديل قانون 10/13	43
المبحث  الرابع : إلزامية مصادرة الممتلكات و العائدات الناتجة عن غسل الأموال في التعديل الجديد لقانون 10/13	44
المبحث  الخامس : سلطات الإشراف و المراقبة في قانون 10/13 لمكافحة غسل الأموال	46
الجزء الثامن : تعديلات سنة 2010 الخاصة بقانون غسل الأموال المغربي	47
المبحث الأول : الدوافع السياسية لسن قوانين غسل الأموال  منها القانون المغربي	48
المبحث الثاني : الدوافع الأقتضادية و الاجتماعية لسن قوانين غسل الأموال فيما فيها القانون المغربي	51
الجزء التاسع : الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال	54
المبحث الأول : الاتفاقات الدلية في مجال مكافحة غسل الأموال	54
المبحث الثاني : الاتفاقات العربية و الإفريقية في مجال مكافحة غسل الأموال	55
الجزء العاشر : الجهود المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال	57
الكتاب الثاني : غسل الأموال في القانون المقارن	61
الفرع الأول : القانون التونسي لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13	61
الفرع الثاني : القانون المصري لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13	63
الفرع الثالث : القانون السوداني و القانون اللبناني بمقارنة مع القانون المغربي في مكافحة غسل الأموال	65
الفرع الرابع : قوانين غسل الأموال في كل من دولة قطر و دولة الكويت و الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى قراءة أولية مع القانون المغربي	69
الفرع الخامس : قراءة أولية في قانون غسل الأموال بكل من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين مقارنة مع التشريع المغربي	73
الفرع السادس : دراسة أولية لبعض مقتضيات القانونين المغربي و الفرنسي في مكافحة تبييض الأموال	77
الفرع  السابع : القانون الألماني و القانون المغري و مكافحة غسل الأموال	81
الفرع  الثامن : مقارنة بين قانون المملكة المغربية و القانون الإيطالي بخصوص مكافحة تبيض الأمال	83
الفرع  التاسع : القانون السويسري بخصوص مكافحة تبيض الأموال مع مقارنة بسيطة بالنظر إلى القانون المغربي	85
الفرع  العاشر : الولايات المتحدة الامريكية وقانون مكافحة غسل الأموال بمقارنة أولية مع القانونالمغربي	87
الفرع  الحادي عشر : جهود دول المغرب العربي في مجال مكافحة غسل الأموال	89
الفرع  الثاني عشر : الركن المادي لجرائم غسل الأموال	97
الفرع  الثالث عشر : الركن المعنوي لجرائم تبيض الأموال	103
الفرع  الرابع عشر : الجريمة المنظمة و الجريمة الدولية و غسل الأموال	107
الفرع الخامس عشر : جرائم الإرهاب و تمويل الأرهاب و تبيض الأموال	115
الفرع السادس عشر : المحكمة الجنائية الدولية و الجرائم الدولية و تبيض الأموال	121
الفرع  السابع عشر :        - وسائل الإثبات و تبيض الأموال        - إشارات مهمة حول أكبر القضايا الدولية التي همت موضوع غسيل الأموال
الفرع  الثامن عشر : تبيض الأموال و جرائم الأشخاص	131
الفرع التاسع  عشر : جرائم الأموال و قانون غسل الأموال	135
الفرع العشرون : غسل الأموال و الاعتقال الاحتياطي و السراح المؤقت	141
ملاحق الكتاب	147
المراجع	159
الفهرس	167